三峡能源(600905):中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-051 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十六次会议于2024年8月29日在北京以现场并结合 通讯方式召开,会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式 发出。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席林志民主持,以记名投票方式表决,形成决议如下: 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为: (一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和公司相关管理制度的规定; (二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2024年半年度的经营成果和财务状况; (三)在提出本意见前,监事会没有发现参与半年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》 监事会认为,公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符 合相关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存 储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定 使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。《2024年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股 份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2024-052)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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