保税科技(600794):张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024年9月13日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024年9月13日下午14时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议 室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股 份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司2024年半年度利润分配预案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年9月13日 议案一 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年半年度利润分配预案 各位股东： 根据未经审计的张家港保税科技（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）2024年半年度财务报告：截止 2024 年 6月 30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 712,129,652.63元。考虑到公司长远发展需求和公司股东利 益，提交2024年半年度利润分配方案如下： 以公司总股本1,212,152,157股扣减不参与利润分配的 回购股份 12,000,000股，即 1,200,152,157股为基数，每 10股分配现金股利0.40元（含税），总计48,006,086.28元。 本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九 届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年9月13日 中财网
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