开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 8月 19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 四次会议通知和议案。会议于 2024年 8月 29日上午 10:00在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会 议应当出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2024半年度报告及其摘要的议案 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 公司监事会对 2024年半年度报告及其摘要发表如下审核意见： 1.公司 2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规和《公司章程》等内控制度规定。 2.公司 2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024年 1-6月的经营成果和财务状况等情况。 3.在提出本意见前，未发现参与 2024年半年度报告及其摘要编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4.监事会认为，2024年 1-6月，公司法人治理结构健全，内部控 制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。 公司 2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （三）公司关于聘任会计师事务所的议案 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见 2024年 8月 31日公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）。 （四）公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见 2024年 8月 31日公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-044）。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司监事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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