长源东谷(603950):襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024年 8月 20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案1：审议《关于公司2024年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年半年度报告》和《长源东谷2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。 议案2：审议《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。 议案3：审议《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-033） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案4：审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。 特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 2024年8月31日 中财网
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