三联锻造(001282):半年报监事会决议
芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议 通知已于 2024年 8月 20日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024年 8月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过了《关于 2024年半年度计提减值准备的议案》 经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2024年 6月 30日的财务状况以及 2024年 1-6月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度计提减值准备的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 （一）第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 监事会 2024年 8月 31日 中财网
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