航天科技(000901):召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十次会议决议，公司董事会提议召开2024年第三 次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月19日14:00 2.网络投票日期、时间：2024年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9月19日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月19 日9:15至15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年9月12日 （七）出席对象 1.截止2024年9月12日深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权 亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。 2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一 层会议室。 二、会议审议事项 1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
上述提案已经公司于2024年8月29日召开的第七届董事会第二 十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2024年8月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3.其他说明 （1）提案1.00为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 （2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中 小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票， 公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记方法 1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间：2024年9月18日的9：30至11：30和13：00至 16：00。 3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。 4.会议联系方式 联系人：陆力嘉 联系电话：010-83636130 联系传真：010-83636000 电子邮箱：[email protected] 5.会议费用 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票 简称为“航天投票”。 2.填报表决意见 本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15至9:25； 9:30至11:30和13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15， 结束时间为2024年9月19日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 五、备查文件 公司第七届董事会第二十次会议决议； 公司第七届监事会第十四次会议决议。 附件：授权委托书。 特此通知。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 附件： 授权委托书 兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股 份有限公司2024年第三次临时股东大会，并行使以下表决权。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2024年 月 日 中财网
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