华媒控股(000607):半年报董事会决议
浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 8月 20日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 8月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、2024年半年度报告全文及其摘要 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 二、关于拟发行中期票据的议案 本公司拟发行中期票据，额度不超过 8亿元，具体发行规模以交易商协会审批额度为准。本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 本议案将提交下一次公司股东大会审议。 详见同日披露的《关于拟发行中期票据的公告》。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 三、关于补选审计委员会委员的议案 董事会任期届满。 补选之后，公司的审计委员会成员为：傅怀全、陆元峰、章丰，其中傅怀全先生为主任委员。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024年第四次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日 中财网
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