南山控股(002314):半年报董事会决议
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2024年 8月 19日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2024年 8月 29日在公司第一会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9名，实际 出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《公司 2024年半年度报告》详见 2024年 8月 31日巨潮资讯网， 《公司 2024年半年度报告摘要》具体内容详见 2024年 8月 31日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2024-047。 2. 审议通过《关于中开财务有限公司 2024年 6月 30日风险评估 报告的议案》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨国林先生、 王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、兰健锋先生回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事 2024年 第三次专门会议审议并一致通过。 《关于中开财务有限公司 2024年 6月 30日风险评估报告》详见 2024年 8月 31日巨潮资讯网。 3．审议通过《2023年可持续发展报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。 《2023年可持续发展报告》详见 2024年 8月 31日巨潮资讯网。 4. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨国林先生、 王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、舒谦先生、兰健锋先生回避表决。 该议案已经公司第七届董事会独立董事 2024年第三次专门会议审 议并一致通过。 具体内容详见 2024年 8月 31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号2024-048。 5．审议通过《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见 2024年 8月 31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的公告》，公告编号 2024-049。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2024年 8月 31日 中财网
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