合兴包装(002228):半年报监事会决议
厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议于 2024年 8月 29日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年 8月 19日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3人，亲自出席会议的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年半年度报告请详见刊载于2024年8月31日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司于2024年8月31日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 监 事 会 二Ｏ二四年八月二十九日 中财网
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