盐 田 港(000088):第八届监事会临时会议决议
第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2024年8月30日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年8月 26日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席董事3名，亲自出席董事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下： （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2024年半年度报告全文和摘要的议案。 （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024年8月31日 中财网
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