梦百合(603313):第四届董事会第二十二次会议决议

时间:2024年08月30日 19:01:21 中财网
原标题:梦百合:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-053

梦百合家居科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2024年8月20日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2024年 8月 30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7名,实际出席董事 7名,其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加,由公司董事长倪张根先生主持本次董事会,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过,同意提交第四届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2024年半年度报告摘要》《公司2024年半年度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。


特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
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