郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次 会议于2024年8月29日10时，在郑州市中原西路66号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事9人，实际出 席9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司2024年半年度报告（详见上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财 务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临2024-040号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会表决。 四、审议通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案（详见同日编号为临2024-041号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、备查文件 （一）公司九届十九次董事会决议； （二）董事会审计委员会审核意见； （三）2024年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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