[中报]勘设股份(603458):勘设股份2024年半年度报告
原标题:勘设股份:勘设股份2024年半年度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024年半年度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 二零二四年八月三十日
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张晓航、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）刘峥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
注：本报告中所涉及的财务数据，如无特别说明，单位均为“元”，币种为“人民币”。
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。 核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。 1、工程咨询 工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。 （1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。 （2）工程监理，本集团可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。 （3）检验检测，本集团可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。 （4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。 2、工程承包 本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。 （二）经营模式 1、业务承接主要通过投标方式 根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。 2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司 一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。 3、资质与专业人员是开展生产的必备条件 目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。 公司拥有的工程设计综合甲级资质是工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁道、电力、水利等21个行业设计任务，承接业务的规模不受限制。公司设立了水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计分院，积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，集团核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下： （一）战略规划引领，服务于客户和投资者的科学发展总体规划 集团“十四五”战略的总体目标：围绕企业愿景，以高质量可持续发展为目标，坚持“两核、三主、五拓、八提升”发展思路，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，建成为国际知名、国内一流的工程技术综合服务企业。 “两核”，即聚焦综合交通和城乡建设两个核心。“三主”，即继续做强做优公路、市政、建筑三个行业工程咨询和工程总承包。“五拓”，即积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。“八提升”，即围绕“平台型组织、市场立体经营、事业部精益生产、人力资源管理、价值共创平台、品牌培育、数字化转型和科技创新”八个关键举措，逐步提升生产管理效能。 （二）以市场为导向的经营架构,以客户满意为中心的市场化运营机制 为适应内外部环境的变化和挑战，立足发展战略并结合自身发展实际，从进一步做强做优传统业务、做大做强新型业务的战略出发，构建了“集团主导战略经营”+“事业部、子公司协同经营”的立体经营体系。同时，围绕客户满意度和客户需求导向，推进客户和市场需求、期望动态调查工作，建立基于客户需求场景的产品/服务策划机制、新业务新产品孵化与策划的管理机制，打造产品和服务共创体系；依托实体型分公司建立公司级区域经营中心，推进分公司管控模式改革，建立市场联盟开发机制；围绕项目线索、商机、投标、谈判、合同等实现过程，优化建立协同投标机制。 （三）综合服务能力优势突出，行业技术条件扎实 2024年 7月,公司获得城乡规划（国土空间规划）编制甲级资质，标志着公司工程咨询业务板块资质实现了全甲资质体系。 集团拥有工程勘察综合甲级、工程设计综合甲级、城乡规划（国土空间规划）编制甲级和工程咨询甲级等资质，能够承接各种工程建设领域的全过程咨询业务；拥有规划编制、工程监理、施工总承包、检测试验、地质灾害治理等多项资质，业务涵盖公路、市政、建筑、水运、生态环保等多行业的全产业链，能为基础设施建设提供全过程解决方案和服务。并涉足电动汽车充（换）电设备制造和运营、新能源、智能制造、新基建等多个新领域，掌握山区特殊桥梁、复杂环境下隧道、地质勘察、生态环保、洞库式数据中心等多项核心技术，具备“千米级”桥梁、“万米级”隧道的独立勘察设计能力。 （四）着力智慧公路体系建设，形成核心技术能力 公司开发了“隧道运行监控管理一体化平”，主要内容包括综合业务管理子系统、通讯管理平台子系统、隧道各子系统接口开发与对接、可视化演示子系统、应急调度子系统、养护管理子系统、数据分析及决策子系统、第三方系统接入、监控视频接入、与省级平台的对接调试等。截至目前，已在G352线打磨丫隧道实现落地。 为加快推进我省高速公路气象监测“一张网”体系建设，公司承接了贵州省公路气象站网省级监控平台建设，该项目完善了公路交通气象监测预警预报体系，提高了凝冻天气下监控预警水平，提升了凝冻突发事件的应急处置能力和公众服务水平。 （五）抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块 集团紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求，依托公司全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司，不断推动集团数字化业务。 1．“勘设云”企业数字化平台 此平台根据勘察设计企业管理特点及管理要求，结合各企业特点提供集咨询和建设为一体的整体解决方案，有效助力现代企业精细化管理和数字化转型。 此平台将经营业务中的业务流程、财务流程、管理流程三者有机结合，涵盖客户关系管理、项目经营生产管理、工时管理、财务管理、知识共享平台、数字化OA、档案管理、资产管理、人力资源管理、移动办公APP、数据统计分析等十余个子系统，融为一体的全运营管理平台，进一步满足企业经营与生产的规范化、数字化、网络化管理的要求，不断完善业务覆盖范围，根据不同业务及管理需要定制化功能设计，改善工作流程与规范制度，提升和创新办公效率，实现企业全方位管理需要。产品推广至北京、山东、湖北、湖南、广西、青海、陕西、云南、赞比亚等地的多家勘察设计企业。 2．ETC门架监控运维平台 为贯彻落实交通运输部对ETC门架系统明确提出的“统一建设、统一采购、统一运维”的目标，满足省中心、路段业主对ETC系统精准监控、动态控制、高效运维等的管理需求，启动了ETC
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用
营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入下降而下降； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品、提供劳务收到的现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期结构性存款收付净额增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
长期借款本期期末金额较上年期末变动比例较大，主要由于一年内到期的长期借款重分类。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,986,674.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险 本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。 2、行业市场竞争风险 工程咨询领域受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素的影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，同时，随着跨行业融合，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。 建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务，本集团突出的工程咨询业务能力能够满足对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程承包项目的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，承接的工程承包项目总体较少，尚未形成规模效应。 3、跨行业开展工程设计业务风险 2022年初，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007修订版）规定，取得工程设计综合资质甲级后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。 4、海外项目实施风险 目前公司承接的海外基础设施项目主要在一些发展中国家，社会治安与国内相比较差，项目所在国多存在政治风险、经济实力较弱的情况，企业进行境外业务经营时，可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约。同时，还可能受到当地政府的政策、国内配套政策，以及企业的国际化经营能力不足、国际化的人才短缺等因素的影响，可能产生境外业务经营失败、投资回报低于预期、人员安全等风险，从而导致企业经济或者声誉遭到损失。 同时企业也会遇到标准不熟，法律法规风险、税收风险、汇率变化风险等等。同时很多国家的劳工政策及环保政策要求非常严格，如果在项目前期没进行详尽的调查，在项目执行期间会带来极大的风险。 5、承接工程总承包业务的风险 公司自 2019年度在承接工程总承包业务方面取得了突破，但是此类业务一般具有建设规模大、建设周期长、建设工程所需资金较大的特点，如受项目业主建设资金筹措及项目报建手续方面的影响，导致项目建设进度不可控，应收账款回收难度大；且项目保证金占用公司流动资金，将会延长公司形成收益的时间并增加企业的资金成本。 6、减值准备及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险 本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险，并采取必要的措施回收逾期债权。但受勘察设计业务工作在前、业主审查在后规律影响，应收账款确认会略早于合同约定付款时点；应收账款中的质保金，必须待工程竣工并经审计后才能结算，从交工至竣工通常有2-3年的缺陷责任期以及 2-3年的竣工决算审计期；同时，部分项目业主为政府交通主管部门，其款项支付为政府财政拨款预算，其款项支付审批流程相对较长，且需通过财政审计最终确定合同额后才能结算，也导致收款期限有所增加。因此，公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险，若出现重大应收账款不能收回的情况，将对本集团财务状况和经营成果产生不利影响。 7、专业人才流失风险 本集团所属工程技术服务行业属智力密集型行业，业务的发展与所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，本集团已建立一支素质高、业务能力强的人才队伍。本集团已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将造成本集团技术和经验的损失，影响在职职工的稳定性，给集团的经营发展带来不利影响。 8、外业工作中可能发生安全事故的风险 本集团开展的勘察设计、检验检测、工程承包等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等环境下进行。虽然本集团高度重视安全生产和环境保护，已制定《安全生产管理办法》等制度，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。 9、税收优惠政策变化的风险 公司及子公司宏信创达、宏信达、上海大境分别取得《高新技术企业证书》，有效期三年；贵州勘设生态环境咨询管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司、贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司享受《国家税务总局公告2018年第23号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017年版）》中第63项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的相关规定，公司企业所得税适用税率为15%。 未来如果国家关于支持高新技术企业发展等税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业等税收优惠的认定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。 10、质量责任风险 根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。虽然本集团已经购买相关保险，但因质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼仍有可能增加本集团的额外成本。 11、股票市场价格风险 除公司的经营和财务状况之外，公司股票的市场价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、舆论传播、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，有可能与实际经营业绩相背离，从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开2次股东大会，股东大会审议的所有议案均获通过。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查，报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司无重大污染物、废气、废水排放，从 2006 年起建立了完善的质量、环境、职业健康安全三体系管理标准，严格按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系要求，建立了预防控制措施,获得GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015和GB/T45001-2020/ISO45001:2018（质量/环境/职业健康安全）三大管理体系认证，未出现过环境污染事故，废水、废气达标率、固体废弃物规范处置率均达到100%。 2、公司编制了《环境因素识别和评价表、重要环境因素清单》，对办公区域、工程勘察、检验检测现场的各类环境因素进行了充分识别，并制定了相应控制措施及应急预案，从源头上消除环境隐患。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、公司在生产过程积极倡导“保护环境，节能减排”理念，2022 年上线了“勘设云办公”平台，该平台实现管理流程无纸化审核、无纸化办公；实现生产、经营统计报表电子化，降低纸质报表使用频率，减少办公用纸。 2、公司在工程设计中采用绿色设计理念，全面推进绿色建筑设计，针对项目不同类别采用装配式建筑、BIM技术、全装修设计、节能降耗的新型建筑材料及设备、太阳能系统、海绵城市等节能减碳技术措施；在地质勘探、基底检测过程中，采用工程物探、地表调绘、挖探手段减少钻探工作量，进而降低了勘探过程中燃油消耗量以及废气排放量；自动化监测，数据采集传输野外采用太阳能供电，减少了能源消耗。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用
批复》（证监许可〔2023〕1596号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日）起12个月内有效。截 至该批复失效日（2024年7月20日），公司仍未接到贵阳产控启动发行的正式通知，故未能向上海证券交易所正式申请启动本次向特定对象发行股票 的发行及上市工作。具体情况详见公司于2024年7月22日在上海证券交易所披露的《勘设股份关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》（公 告编号：2024-049），因此与本次再融资有关的承诺随批复到期自动失效。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 1.2024年 4月，公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）出具的行政监管措施决定书——《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕7号）及《关于对张林、张晓航、李映红采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕8号）。 公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后，对提出的问题高度重视，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案，详见《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-025） 公司已严格按照行政监管措施决定书的要求对存在的问题进行整改，并在规定的时间内向贵州证监局提交了整改报告。后续公司将进一步提高规范运作意识，组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规的学习，持续全面完善公司的内部控制，不断提升公司治理水平，切实提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳健发展。 2.公司于2024年5月1日披露《勘设股份关于公司董事长被留置、立案调查的公告》（公告编号：2024-029），公司董事长张林先生被贵阳市监察委员会实施留置、立案调查。在董事长留置期间，由公司副董事长漆贵荣先生代为履行公司董事长职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。 2024年7月底，公司接到张林先生家属的通知，其收到贵阳市监察委员会签发的《解除留置通知书》，根据《中华人民共和国监察法》的相关规定，决定对被留置人员张林解除留置措施。 目前张林先生能够正常履行公司董事长职责，公司生产经营管理正常。 3.公司于2024年7月10日披露《勘设股份关于获悉公司独立董事被指定居所监视居住的公告》（公告编号：2024-046），公司通过多渠道均无法与独立董事王强先生取得联系，后经王强先生的家属证实告知，王强先生因个人原因目前被贵阳市公安局经济技术开发区分局指定居所监视居住。 公司于2024年8月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于更换公司独立董事》的议案，因公司第五届董事会独立董事王强先生被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责，为保证公司董事会及专业委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司拟更换独立董事。（未完）  |