天味食品(603317):第五届监事会第三十二次会议决议
证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-067 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于 2024年 8月 30日以通讯表决方式召开,会议通知于 2024年 8月 20日以微信方式发出。会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-070)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 根据募投项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下,公司决定调整 2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从 2024年 12月调整为 2027年 12月。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-071)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司监事会 2024年 8月 31日 中财网
|