申华控股(600653):申华控股第十二届董事会第二十三次会议决议
辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于 2024年 8月 30日以通讯方式召开，会议应出席董事 6名，亲自出席董事 6名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案； 该议案 6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 （详见公司于 2024年 8月 31日发布的临 2024-44号公告） 二、 关于《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案； 该议案 6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2024年半年度主要经营数据公告》详见公司于 2024年 8月 31日发布的临 2024-45号公告） 备查文件： 1、第十二届董事会第二十三次会议决议； 2、独立董事专门会 2024年第二次会议决议； 3、董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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