豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-078 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2024 年 8月30日以通讯方式召开,本次会议通知于2024 年8月 26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决,会议审议并通过了以下议案: 1、关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 同意:9票,占投票总数的 100%;反对:0票,占投票总数的 0%;弃权:0票,占投票总数的 0%。 2、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司董事会对第九届董事会审计委员会部分成员进行调整,选举公司董事张安邦先生为审计委员会委员,李新战先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事张安邦先生将与独立董事潘慧峰先生、张选军先生共同组成公司第九届董事会审计委员会,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。 三、备查文件目录 1、公司第九届董事会第七次会议决议 2、公司第九届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 附: 张安邦:男,1968 年,大专,高级工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总经理,济源市佰银光电新材料有限公司执行董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事,河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师,甘肃宝徽实业集团有限公司董事长,河南豫光锌业有限公司董事兼总经理,济源市萃聚环保科技有限公司总经理。 中财网
|