国投中鲁(600962):国投中鲁第八届董事会第18次会议决议
国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第18次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第18次会议于2024年8月29日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长贺军先生主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<国投中鲁2024年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2024年半年度报告》《国投中鲁2024年半年度报告摘要》。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于国投中鲁 2024年半年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。 该议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事贺军、罗超、尉大鹏和胡博文回避表决。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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