上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2024年8月19日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第九次会 议的通知，并于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《公司2024年半年度报告》 《2024年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》，并提请公司股东大 会审议。《会计师事务所选聘制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该制度须经公司股东大会审议通过后施行。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 人民币108万元（含税）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案于2024年8月19日经公司第十一届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃 权0票。 关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。 四、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 鉴于上述决议中第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议， 董事会决定召开公司2024年第一次临时股东大会，并将前述议案提 交公司临时股东大会审议。 关于会议的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登于《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二四年八月三十一日 中财网
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