宜宾纸业(600793):临2024-037 第十一届董事会第二十五次会议决议
宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要 本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《选聘会计师事务所管理办法》。 表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年年度 财务审计机构和内控审计机构。 本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《变更会计师事务所的公告》。 表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的 议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定， 并结合本次向特定对象发行 A股股票安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风 险持续评估报告》 关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。 具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避。 （六）审议通过《关于接受关联方担保的议案》 关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。 具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于接受关联方担保的公告》。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避。 （七）审议通过《关于机构调整的议案》 为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控效率，根据 工作需要，对公司内部组织机构进行调整,本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，具体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-42）。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 二○二四年八月三十一日 中财网
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