宜宾纸业(600793):临2024-038 第十一届监事会第十七次会议决议
第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2024年8月29日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2024年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：众华会计师事务所具有专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信力及独立性，同意变更众华会计师事务所为公司2024年度财务、内控审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 议案三：《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案四：《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,2票回避。 议案五：《关于接受关联方担保的议案》 监事会认为：公司接受关联方提供的担保服务，可拓宽公司融资渠 道，推动业务发展，担保费用符合同行业平均收费水平，收费标准公允，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 议案六：《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2024年 7月 10日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 二○二四年八月三十一日 中财网
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