天奈科技(688116):天奈科技第三届董事会第十次会议决议
转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024年 8月 20日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、 关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案 审议通过《 》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。 具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技 2024年半年度报告》、《天奈科技 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。 具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。 3、审议通过《关于公司 2024年半年度内控审计工作汇报的议案》。 经审议，全体董事对《2024年半年度内控审计工作汇报》无异议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。 4、审议通过《关于公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技舆情管理制度（2024年 8月制订）》。 6、审议通过《关于公司修订<组织架构管理制度>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-051）。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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