闽灿坤Ｂ(200512):2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024年8月30日(周五)下午2:30 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024年第三次董事会会议审议，决定召开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 85,289,576股，占公司有表决权股份总数的 46.0051％。 其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 85,058,458股，占公司有表决权股份总数的 45.8804％。 通过网络投票的股东 9人，代表股份 231,118股，占公司有表决权股份总数的 0.1247％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东 17人，代表股份 85,289,576股，占公司外资股有表决权股份总数 46.0051％。 其中：通过现场投票的外资股股东 8人，代表股份 85,058,458股，占公司外资股有表决权股份总数 45.8804％。 通过网络投票的外资股股东 9人，代表股份 231,118股，占公司外资股有表决权股份总数 0.1247％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 14人，代表股份 2,458,610股，占公司有表决权股份总数的 1.3262％。 其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 2,227,492股，占公司有表决权股份总数的 1.2015％。 通过网络投票的中小股东 9人，代表股份 231,118股，占公司有表决权股份总数的 0.1247％。 4、外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股中小股东 14人，代表股份 2,458,610股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3262％。 其中：通过现场投票的外资股中小股东 5人，代表股份 2,227,492股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2015％。 通过网络投票的外资股中小股东 9人，代表股份 231,118股，占公司外资股有表决权股份总数 0.1247％。 5、出席本次股东大会的人员： 出席、列席现场会议的人员包括：董事7人，监事3人，高级管理人员3人及证券律师2人。 二、 议案审议表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）表决情况如下： 议案一、关于变更会计师事务所的议案 总表决情况： 同意 85,289,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意 85,289,076股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.9994％；反对 500股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,458,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9797％；反对 500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意 2,458,110股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的99.9797％；反对 500股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0203％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案二、关于购买董监高责任险的议案 总表决情况： 同意 85,191,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8853％；反对 97,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147％；弃权 17股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意 85,191,759股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.8853％；反对 97,800股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.1147％；弃权 17股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,360,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0215％；反对 97,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9779％；弃权 17股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0007％。 外资股中小股东的表决情况： 同意 2,360,793股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的96.0215％；反对 97,800股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的3.9779％；弃权 17股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0007％。 表决结果：表决通过。 三、 律师事务所出具的法律意见： 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师陈启光、黄佳曼认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件： 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2024年8月30日 中财网
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