海南瑞泽(002596):半年报监事会决议
第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议召开通知于 2024年 8月 20日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于 2024年 8月 30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5名，实到监事 5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 经审核，与会监事一致认为：《公司 2024年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2024年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审议，监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号）对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策有助于提高公司会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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