ST证通(002197):半年报监事会决议
第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年8月29日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。 本议案将提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 四、会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 五、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 备查文件: 1.公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司监事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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