ST证通(002197):半年报董事会决议
第六届董事会第十五次会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 8月 29日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024年 8月 19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024年半年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行及其他融资对象申请 85,000万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5票，反对 0票，弃权0票。 三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。涉及公司为控股子公司向银行或其他融资对象申请的授信提供担保的，公司将按规定要求其他股东按其出资比例提供相应担保或反担保。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。 本议案将提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 四、会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5票，反对 0票，弃权0票。 五、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，计提依据充分、公允的反映了公司截止 2024年 6月 30日财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 六、会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 备查文件: 2.公司第六届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议； 3.公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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