双元科技(688623):第二届董事会第五次会议决议
浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年8月30日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知于2024年8月19日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江双元科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 （三）审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》 董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-042）。 （四）审议通过《关于公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 董事会认为：公司编制的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，能够真实、准确、完整地反映2024年上半年具体举措实施情况。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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