掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于 2024年 8月 20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024年 8月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》 表决结果：通过。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：通过。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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