ST明诚(600136):公司关于第十届董事会第十六次会议决议
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二) 本次董事会会议通知和会议资料于2024年8月23日以通讯方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于2024年8月30日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 二、董事会会议审议情况 （一）2024年半年度报告及其摘要 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 2024年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2024年半年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）关于修订《股东大会议事规则》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司修订后的《股东大会议事规则》将同日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）关于修订《董事会议事规则》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司修订后的《董事会议事规则》将同日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《会计师事务所选聘制度》将同日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
 |