中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第四次独立董事专门会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第四次独立董事专门会议于2024年8月28日以通讯方 式召开，公司于2024年8月21日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通2024年半年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年半年度报告能够真实的反 映公司 2024 年上半年度的经营状况和经营成果，报告的编 制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要 求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年 半年度报告》。 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过 （二）审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险持续评估报告》 独立董事认为，《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险持续评估报告》真实客观，充分反映了航天财 务公司的经营资质、业务和风险状况，航天财务公司具有合 法有效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、 财务状况良好，风险管理体系健全，具备客观性和公正性。 公司独立董事一致同意公司关于与航天科技财务有限责任 公司的风险持续评估报告。 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过 中财网
 |