海航控股(600221):海航控股：2024年第四次临时股东大会通知

时间：2024年08月30日 20:51:16 中财网

原标题:海航控股:海航控股：2024年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年9月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 9月 20日 14点 30分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 9月 20日
至 2024年 9月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股 东	B股股东
非累积投票议案
1	关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的议案	√	√
2	关于调整 2024年度日常生产性关联交易预计金额 的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2024年8月30日第十届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：临2024-066）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600221	海航控股	2024/9/10	－
Ｂ股	900945	海控 B股	2024/9/13	2024/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东临时公告持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于 2024年 9月 19日 17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道 7号海航大厦 8楼东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦 8层东区
联系电话：0898-65801619
电子信箱：[email protected]
邮编：570203

特此公告。


海南航空控股股份有限公司董事会
2024年 8月 31日

附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




















召开的贵公司 2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司签署厂房及设备租赁 协议的议案
2	关于调整 2024年度日常生产性关联交 易预计金额的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。