[中报]华脉科技(603042):2024年半年度报告
原标题:华脉科技:2024年半年度报告 南京华脉科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项“之（一）可能面对的风险”相关阐述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 51
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务 公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品，提供IP防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品；多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信FTTx、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购模式以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。 2、生产模式 公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了采购货物的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。 3、销售模式 公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司，以及轨道交通、银行、石油、部队等各类行业客户，主要通过参与招投标的方式获取订单。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入41,359.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润-407.82万元，公司上半年亏损面同比缩小主要原因是报告期内收入结构优化调整，公司加大了附加值较高产品的销售，加强了运营商非集采产品市场拓展，销售毛利率提高；信用减值损失较上年减少；公司降本增效，销售、管理、财务等三项费用有所下降，提升管理水平所致。 （四）市场地位 公司所处通信行业发展前景广阔，在通信配套设施领域深耕二十余年，坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向，坚持产品化发展战略，通过加大技术创新和市场拓展，加强产业链上下游联系，以及企业文化和团队建设，在行业内保持良好的品牌形象，保持技术竞争优势。产品系列较为完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制化服务。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升，紧跟市场变化和客户需求，积极调整产业布局，优化产品结构；稳固运营商市场，加强行业市场及海外市场开发力度；公司凭借技术实力与服务品质，依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。 （五）行业发展情况 根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（代码为C39）,行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。 过去的20年，固定网络从满足基本的联接需求到提供4K高分辨率视频体验，不断丰富人们的沟通与生活，今天，我们又处于新一轮变革风口之上，整个社会加速向数字化、智能化转型，全球互联网规模持续扩大，从消费互联网向工业互联网转型。为满足不同业务场景需求，2023年1月ETSI正式发布了《F5G Advanced代际标准》白皮书，正式定义F5G Advanced(简称F5G-A)代际，指明了从千兆光网到万兆光网的演进之路。 数据中心是数据存储和计算的中心，通信网络的核心地带。2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，《规划》指出，要打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。 今年以来，三大运营商陆续开启5G-A规模部署，5G发展迈入下半场。5G-A将带来5G能力的多维度提升，也将进一步提升用户的移动体验，同时使运营商有机会服务更为广阔的行业市场，例如低空经济、智慧网络汽车等，进而开辟更多新的市场。 2024年5月17日，中国已累积7个地方省市发布了相关行动计划及方案，全面牵引万兆光网建设及全光网通信基础设施升级。今年5月17日前后，中国移动、中国联通和中国电信三家运营商也分别提出了各自的万兆光网发展规划，累计有19个省份运营商开展了万兆光网应用探索，并发布了基于FTTR+应用能力的超千兆升级产品。 《“十四五”信息通信行业发展规划》提出了“十四五”总体目标，即到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。据中国工业和信息化部《2024年上半年通信业经济运行情况》显示： 2024年上半年，通信行业运行基本平稳。5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，网络连接用户数稳步增长，移动互联网接入流量保持较快增势。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成业务收入2279亿元，同比增长11.4%，占电信业务收入的25.5%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长13.2%和58.6%，物联网业务收入同比增长12.5%。 光缆线路总长度稳步增加。截至6月末，全国光缆线路总长度达到6712万公里，比上年末净增279.9万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.7%、35.6%和1.7%，本地网中继光缆比重同比回落0.1个百分点。千兆光纤宽带网络建设稳步推进。截至6月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.7亿个，比上年末净增3354万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.3亿个，比上年末净增3542万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。截至6月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2597万个，比上年末净增295.1万个。 5G网络建设持续推进。截至6月末，我国移动电话基站总数达1188万个，比上年末净增26.5万个。其中，5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%, 占比较一季度提高2.4个百分点。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司一直深耕光通信、无线通信领域，铸就产业坚实基础。在通信行业沉淀多年，行业竞争优势较为明显，赢得众多客户信赖。产品系列完备，解决方案多样，结合技术服务标准及个性化服务，可以高质量且迅速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）技术研发优势 公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作，把技术研发作为战略重心之一。在通信网络领域，公司拥有一支高效、稳定的研发团队，该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，具有较强的研发和自主创新能力，深入了解客户特点，快速响应市场需求，为公司产品研发提供良好的技术支撑，能有效的为客户提供定制解决方案。公司不断丰富和完善有线、无线通信基础设施产业，逐步由“无源”向“有源”拓展，由配套设施向通信系统及应用拓展，进一步成长为给客户提供“五横一纵”云到“端+边”的软硬件融合系统解决方案提供商。随着5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，提升行业技术升级的速度，给企业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势，聚焦技术创新，一方面提升核心研发技术能力，加强公司在无线通信及垂直应用领域的产品开发和制程工艺水平，另一方面丰富公司核心产品的战略布局，满足5G建设市场需求，提升公司市场占有率，促进公司长期可持续发展。 2024年半年度公司新增专利20项（其中发明专利 16 项）。截至2024年6月30日，公司共计获得现行有效的专利授权643项（其中发明专利 130项），软件著作权142 项。参与制定标准77项，其中国家标准5项、行业标准72项。 （二）完善的销售网络与健全的服务体系 公司销售网络可以迅速响应客户需求。公司通过通信技术、物联网、高端制造，实现与客户、合作伙伴共生、共享、共赢的生态价值圈。多年来与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等几大运营商、国内大型通信设备商，以及中石化、中石油、国家油气管网、电力、广电、市政、铁路、城市轨道交通等行业客户均保持稳定的合作关系。公司推行三个市场同步发展的思路：一是建立覆盖全国运营商的市场销售体系和服务网络，销售网络已覆盖全国31个省市及自治区；二是建立行业市场服务平台，广泛服务于能源、军队、电力、广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场；三是加大海外市场开发力度，紧跟国际市场和行业技术发展趋势，结合海外国家经济发展水平、政策环境、基础建设等因素，进行产品定制开发服务，销售网络覆盖东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场。 （三）品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力及诚信经营等优势得到客户认可；通过严格认证体系，提供卓越的客户服务，积极为客户创造价值，并与客户建立了长期稳固合作关系，形成了较强品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断开展新产品和新项目的拓展。 （四）产品质量优势 公司持续组织开展质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系建设工作，按照PDCA持续改进的要求对不符合项进行整改，推动质量管理体系实施细则执行力度。加强原材料检验、生产过程巡检。加大对供应商产品质量管控力度，提高产品过程质量控制能力，提升产品竞争力。 公司取得能源管理体系证书，进一步优化了公司能源消耗配置并提升了资源利用效率。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，当前外部环境错综复杂，面临国内有效需求依然不足，部分行业产能过剩等挑战，在董事会领导下，公司坚持稳中求进工作总基调，贯彻高质量发展发展理念，优化产品结构，取得一定成效。目前仍存在部分运营商中标项目框架订单落地不及预期，订单量下滑影响收入下降；市场结构不合理，海外市场和行业市场收入占比较低等情形。公司上半年市场开拓情况如下： 1、运营商市场： 中标安徽铁塔2024年室分通用物资采购项目；安徽移动2024年-2025年多载频功放基站拉远系统(地停)采购（标包3：多载频功放基站数字室分放大拉远系统）项目；中国铁塔北京分公司2024年定制化POI、合路器采购项目；2024年中国铁塔甘肃省分公司配套综合柜过渡期采购项南省安阳市公安视频云微模块设备购置单一来源采购项目；中国铁塔股份有限公司湖北省分公司2024年室外一体化机柜改组装式机房集中采购招标项目；中国移动湖北公司2024-2025年装配式机房采购项目；中国铁塔股份有限公司湖北省分公司2024年Mini机房集中采购招标项目（第二次）招标；2024-2025年江苏联通电源输入输出柜、空调配电柜、楼层配电柜集中采购招标；南京地铁6号线、5号线北段、10号线二期公用通信覆盖工程POI项目；长三角(无锡)马山数据中心1号楼大机电项目一阶段低压柜增补采购项目；中国电信临港信息园区1.1期机电二期工程低压配电柜采购项目；新疆移动2023至2024年交流配电柜集中采购项目等。 2、行业市场： 重点推动新产品在能源市场落地，如齐鲁石化隔爆型防爆箱新型布线方案及视频监控用4芯光电复合缆；胜利油田5G无线数传产品成功落地。成功中标中原油建低压柜项目、2024年华北油气分公司光缆框架协议松套层绞光缆、光缆；中建-润滑油项目部-低压开关柜等一批-框架协议招标项目；2024年胜利油田分公司、胜利工程公司34大类电子产品及元器件联合采购方案采购招标项目等； 3、海外市场： 积极参与海外市场5G通信及FTTX建设，深耕东南亚、中南美洲、中亚市场，参加秘鲁、新加坡、中亚等海外展会，向多家客户提供了华脉的FTTR、5G基站配套、模块化数据中心、小型光伏储能等产品与解决方案，尝试中东、中亚、南美洲等新兴市场推广与突破。加快海外市场平台建设与人员培养。紧跟各区域通信建设节拍与步伐，关注和海外商业环境的变化与贸易政策波动。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期采用银行承兑汇票结算增加导致经营性现金流支出较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财产品较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期开具银行承兑汇票较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）使用权受限的其他货币资金
（2）用于抵押的固定资产明细
备注：上述用于抵押的固定资产系控股子公司光电公司签订售后回租融资合同形成，公司按照业务实质未对上述固定资产原值重新计量，对融资形成的长期应付款按实际利率法计量。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币别：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产业投资规模及进度等不确定性风险 公司产品和服务主要应用于通信网络建设领域，电信运营商及中国铁塔等是主要客户，上述客户投资需求构成公司发展的主要驱动力。国家大力推进5G发展建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构建良好的产业环境。但国际政治和经济环境错综复杂，受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G建设进度未达预期、补贴政策发生变化等，将影响相关行业建设的正常需求，将对公司的业务发展造成负面影响。 通信行业技术更新换代迅速，产品迭代快，客户需求不断发生变化。通信设备不断向精密化、集成化、绿色化演进，新一代信息技术正在广泛深入地渗透到社会各领域，通信技术的各类业务呈现出综合发展趋势。如不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司原材料主要包括光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等。报告期内，公司主要原材料价格波动会对公司营业成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高附加值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响，但主要原材料价格如出现持续大幅波动，可能会对公司产品毛利率、供货保障以及未来盈利能力产生一定影响。 4、毛利率下降风险 公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业，生产厂商数量较多，价格竞争激烈。公司作为通信网络物理连接设备供应商，主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等，通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位，其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来不排除随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、行业内公司采取低价竞争策略，或电信运营商通过招标政策降低采购价格，若公司无法有效降低产品成本或提高产品附加值，就会存在毛利率下降的风险。 5、市场竞争风险 公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品。 电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行，对通信设备制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多，竞争比较激烈，随着行业的快速发展，可能有越来越多的企业掌握相关技术，行业壁垒降低，形成新的竞争对手，直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力，可能对公司的业绩产生不利影响。如果公司在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面不能保持相对优势，将导致竞争力减弱，对未来业绩产生不利影响。 6、行业下游客户集中风险 公司所处行业为通信设备制造行业,目前主要客户仍为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高，在通信产业链中处于核心主导地位。电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。未来，若电信运营商和中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设备的技术要求、产品结构需求发生较大变动，或者招投标政策发生重大变化，可能导致公司在未来招投标中中标份额下降，将对公司的生产经营带来一定程度的风险。 7、海外市场风险 随着公司海外市场业务的不断开拓，国外经济形势复杂多变，特别是外部经济摩擦等都会给企业生产经营及发展预期带来一定的不确定性，相应地公司也面临着一定程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大，比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险，任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能影响海外业务的正常开展。 8、募集资金投资项目实施的风险 公司非公开发行股票投资项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益，但金额较大，实施周期较长，且项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，如果募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。对此，公司将审慎运用募集资金，全面关注市场及技术动态，对项目进行充分论证，对相关募投项目是否继续实施、募集资金用途作出决策，密切监控项目进展情况，提升募集资金投资项目的建设水平以及产出质量，以此降低募投项目实施风险，充分提升募集资金使用效率。 9、应收账款金额较大风险 公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户项目工程建设进度、经营情况变动等因素影响，公司可能存在货款回收不及时、应收账款金额增加、应收账款周转率下降导致的经营风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2024年第一次临时股东大会 会议于2024年3月28日在公司会议室召开。现场会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份42,636,694股，占公司有表决权股份总数的26.5501%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于补选公司董事的议案》等4项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 2、2023年年度股东大会 会议于2024年5月24日在公司会议室召开。现场会议由董事长胥爱民先生主持。出席会议的股东和股东代表8人、代表股份42,648,494股、占公司有表决权股份总数的26.5574%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度利润分配方案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》等10项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、通过降低能耗来提高能效和减少二氧化碳排放。公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡，为环境改善和可持续发展做出贡献。坚持质量、环境管理双体系闭环管理，深入推进安全标准化体系运作。注重节能降耗，开展降本增效工作，提高设备利用率，优化工艺流程，采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、降低能耗，减少二氧化碳排放；改善生产管理等措施，减少能源使用和消耗，提高资源利用率；倡导电子阅读，双面打印，绿色公共出行；实行垃圾分类处理，变卖处理可回收废品；节约能源、充分利用太阳能储存电能。夏季用电高峰期主动调整内部用电安排，有效控制用电消耗，减轻电网负担。（未完）  |