中国中免(601888):中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十五次会议（现场结合通讯方式）决议
中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十五次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024年 8月 16日以电子邮件方式发出通知，于 2024年 8月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》 公司 2024年半年度报告包括 A股半年度报告和 H股中期报告，其中，A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年半年度报告》《公司 2024年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于 2024年 9月底前择期在上述网站披露。 2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》 该议案涉及关联交易，关联董事王轩、陈国强、常筑军回避表决。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 3、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年 5月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 4、审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》 为进一步加强公司投资管理，提升资源配置效率，强化投资风险管控，结合公司实际情况，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 中财网
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