城投控股(600649):上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2024年8月20日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十二次会议的通知。会议于2024年8月29日 16时30分在上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人， 现场出席董事6人，董事任志坚先生、叶源新先生、张列列 先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告》 董事会审议该事项时，有关联关系的4名董事张辰先生、 任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生在表决时予以回避， 3名独立董事及2名非关联董事均作了同意的表决。经董事 会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续 评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《公司2024年半年度报告》及摘要 经董事会审议通过的《公司2024年半年度报告》及摘要 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年8 月31日的《上海证券报》。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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