交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年8月30日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年半年度报告》的议案” 经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年半年度报告》的议案”。 监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2024年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2024年半年度报告》所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 二、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案” 经与会监事审议，一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司监事会 2024年8月31日 中财网
 |