艾艾精工(603580):艾艾精工第四届董事会第十三次会议决议
第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月29日14时召开。会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-035《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。 审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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