维维股份(600300):维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024年 8月 29日在本公司会议室召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司 2024年半年度报告及摘要）》。 （详见 2024年 8月 31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。 2、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》。 （详见 2024年 8月 31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。 该议案需提交股东大会审议。 3、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 （详见 2024年 8月 31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站） 特此公告。 维维食品饮料股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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