[中报]同仁堂(600085):同仁堂 2024年半年度报告
原标题:同仁堂:同仁堂 2024年半年度报告 北京同仁堂股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,020,966,055.46元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 97.63亿元，同比增长 0.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 10.21亿元，同比增长 3.49%，扣除非经常性损益后同比增长 1.35%。在同期高基数基础上实现了稳中有增。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要由于报告期内采购原材料等经营活动支出的现金大幅增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司所处行业情况 根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》，公司所处行业为“医药制造业”，公司子公司同仁堂商业所属行业为“零售行业”。 （二） 行业发展情况 近年来，党中央对中医药改革发展高度重视，在政策的持续推动下，中医药发展的政策体系不断完善，相关细则逐步落地，行业结构持续优化，传承与创新并举将促进中医药行业高质量发展。 继《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布后，各项行业政策不断细化，进一步推动中医药振兴发展：2024年 4月，北京市医疗保障局、北京市发展和改革委员会等九部门联合印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》的通知，提出着力提升创新医药临床研究质效、助力加速创新药械审评审批、加力促进创新医药临床应用等八大方面的工作举措，有效推进创新链、产业链和政策链深度融合，优化要素资源配置，加速医药健康产业创新，提升生物医药产业发展质量和效益，更好满足人民群众防病治病需求。2024年5月，国家药监局药审中心发布《中药改良型新药研究技术指导原则（试行）》的通告，有效推动中药改良型新药的研发、提高中药质量、促进中医药的传承与发展。此外，《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学申报资料撰写指导原则（试行）》《中医药科技成果登记管理办法（修订）》等文件的印发和实施，对传承发扬中医药精华，促进中医药创新和成果转化运用具有重要的现实意义和深远影响。 与此同时，细化行业监管的相关政策措施持续出台：2024年 1月，国家医疗保障局办公室发布《国家医疗保障局办公室关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，指导医药采购机构聚焦“四同药品”（指通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品），对照全国现有挂网药品价格统计形成的监测价进行全面梳理排查，推动医药企业价格行为更加公平诚信，促进省际间价格更加透明均衡，维护患者群众合法权益。2024年 3月，国家药监局发布《药品抽检探索性研究原则及程序》，从可能影响药品质量安全的关键因素和重要环节入手，发现并提出在质量标准、原辅料、工艺处方等方面的问题线索、可能原因、改进措施以及进一步加强监管的意见或建议，有利于进一步规范药品抽检工作，指导各地药品监管部门及药品检验机构科学开展探索性研究，更好地发挥药品抽检服务药品监管的实际效能。 据国家统计局统计数据，2024年 1-6月份医药制造业规模以上工业企业营业收入 12,352.7亿元，同比下降 0.9%；营业成本 7,148.2亿元，同比增长 0.9%；利润总额 1,805.9亿元，同比增长0.7%。上半年医药制造业整体发展平稳，随着银发经济的到来，老年人及其家庭对健康消费的意愿和能力增强，行业需求有望驱动市场规模进一步扩张，中药传承与创新发展正在进入新的历史发展时期，公司优质的产品和服务将迎来更多的市场空间和发展机遇，为人民群众提供健康生活新选择。 （三） 公司主营业务 公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发和生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。公司常年生产的中成药超过 400个品规，产品剂型丰富，覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别，以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓，蜚声海内外。 报告期内，公司坚持稳中求进总基调，积极推进降本增效，公司生产经营有序运行，经营规模平稳增长。截止 2024年 6月 30日，公司合并报表总资产 313.26亿元，同比增长 4.11%；归属于上市公司股东的所有者权益 133.30亿元，同比增长 2.08%；公司上半年实现营业收入 97.63亿元，同比增长 0.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.21亿元，同比增长 3.49%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 同仁堂品牌创始于 1669年（清康熙八年），至今已有三百五十余年的悠久历史。作为中医药老字号企业，经过长期的发展积淀，已具备自身独特的竞争优势： （一） 品牌优势 同仁堂品牌作为我国传统中医药代表，品牌底蕴丰厚、历久弥坚，同仁堂产品以“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名国内外，在中医药行业和消费者心目中具有极高的行业号召力和社会认同度，得天独厚的品牌实力和美誉度将助力公司充分释放老字号的品牌影响力和市场竞争力。 （二） 品种优势 公司拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸等为代表的产品以及众多经典药品，常年生产的中成药超过 400个品规，覆盖心脑血管、补益、清热、妇科、儿科等多领域，丰富的产品资源形成对品牌发展和稳健经营的有力支撑。 （三） 产业优势 公司及子公司拥有多个生产基地，建立了包括中药材种植、中药材加工、中成药研发和生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链。在传承传统生产工艺的基础上，公司持续推进产业数字化、智能化升级改造，打造工业产业集群，依靠科技创新催生新质生产力。公司与重要子公司在产品结构、产业布局、销售网络和区域等方面形成互补，建立良性协同机制，带动品牌、品种优势的充分发挥。 （四） 管理优势 上市以来，公司严格遵循国有企业和上市公司规范运作各项要求，深化改革，完善质量管控体系、诚信合规体系和全面风险管理体系建设，深化公司治理，进一步筑牢“党建、质量、诚信”三大基石，推动精细化管理逐步深化。 三、经营情况的讨论与分析 在公司党委和董事会的领导下，2024年上半年，公司全面贯彻党的二十大精神，深入落实“同仁堂服务年”、“三大发展战略”、党建与经营各项工作任务要求，聚焦主责主业稳健发展，加快培育新质生产力，稳步推进公司高质量发展。 (一) 聚焦党建引领，持续推动党建经营融合发展 一是突出思想引领。充分发挥党建引领作用，坚持党建工作和业务工作融合发展，完善修订重大事项请示报告制度，严格落实“第一议题”制度。扎实推进党纪学习教育，深入推进“四带四促”，党建创新文化传承行动与推动全产业链融合发展有效结合。认真履行意识形态工作责任制，释放党建引领发展新动能。 二是突出组织建设。持续推进党组织规范化建设，强化选人用人管理，严格干部选拔任用，深化“党建经营双考核”，突出实干实效的鲜明导向。持续优化组织设置，完成党总支、党支部的换届等各项工作任务。建立台账和问题清单，加强履职待遇与业务支出管理。 三是突出监督质效。强担当勤履职，切实发挥好专业领域“管理+监督”的职能作用，融入“党建+监督”的有效模式，加强事前、事中、事后的闭环监督管理。加强廉洁文化建设，建立“大监督”协同发现问题报告工作机制。开展各类专项整治工作，主动发现问题，积极落实整改。 (二) 聚焦统筹协调，多维发力推动主业稳健发展 一是深入实施精品战略、大品种战略，提升核心竞争优势。 聚焦打造产品群的梯队建设，逐步分阶段、分区域推进御药传奇系列产品市场推广，推进御药传奇系列精品产品规模上量，提升客户满意度和客户粘性；深挖不同消费者市场需求，以重点品种带动其他品种共同发展，有序提升产品市场规模。通过持续深入推动大品种战略，对遴选出的重点培育的潜力大品种，在生产、供应、研发和营销等方面予以资源倾斜，建立“一品一策”营销策略，进行精准化、差异化推广，整合各方资源形成合力，做好大品种重点培育工作；加速提升保供能力，重点关注大品种生产效率和成本管控，提升盈利水平。 二是聚焦营销改革，打造多层次营销格局。加强零售终端运营优化，推出门店形象升级、专业化服务升级、品类需求升级的门店“焕彩”行动，打造全场景服务平台，提升市场竞争力。加大终端门店的覆盖率，部分门店设置御药传奇系列产品专柜，配备专业讲解人员，提升精品产品销售贡献率。加大终端动销和终端连锁的配合，建立合作联盟，提高终端动销竞争力。加快推进自营配送体系建设，建设统一管控平台。持续加强渠道管控力度，优化电商策略助力业绩增长，加快发展新零售，根据市场变化探索不同品种销售模式，线上线下联动营销，提升品牌传播力和销售转化能力。 二是加速医疗市场推广和渠道开发。 充分发挥公司产品资源优势，逐步推进拓展医疗市场开发，通过组建专业化团队，搭建整体医疗体系的销售渠道，逐步推进医疗渠道经营成效。认真分析现有医疗市场销售政策，在常态化学术推广基础上，探索突破传统医疗营销模式。论证品种临床治疗优势，推动进入诊疗指南。明确药效机理，赋能医疗市场推广。 (三) 聚焦赋能促发展，加快培育新质生产力 一是着力推进科研创新。持续加大科研投入力度，完善科技创新机制，聚焦新产品研发、重点工艺创新和临床研究三个重点领域，加快构建“产学研服用”创新生态圈，提高科技成果转化落地的承接能力和产业化水平，依靠科技创新催生新质生产力。有序推动品种炮制方法整理，确认关键质量属性，优化炮制工艺参数。提前布局濒危药材的保护和替代研究。公司凭借扎实的研发生产实力和卓越的品质入选“2023年度中国中药企业 TOP100排行榜”。巴戟天寡糖胶囊收录至《青少年抑郁障碍中西医结合防治指南》。 二是着力提升智能制造。加快推进现有工业制药迭代升级，加大对设备改造和工艺流程的研究，保证设备的实际使用效率。推进数字化生产线建设，实现远程动态监控与实时产能分析。报告期内，公司申报的《一种通过离心式整形高速制作多规格大蜜丸的设备》获得发明专利。公司“中药制造测量学关键技术与标准及软件装备应用项目”获得 2023年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖二等奖。 三是着力推进重点项目。开展基建项目管理平台建设工作；原料药材采购需求纳入数字化集采平台；有序推进部分生产线改造、中成药及药用辅料生产基地建设等项目。依托养生酒研发中心开发养生露酒，推出新品种，积极在养生酒赛道实现新突破。 (四) 聚焦资本资产质量，赋能运营质量攀升 一是强化战略投资布局及投资管控。灵活运用并购重组、产业协同等方式，寻找优质投资标的，开展以主业强链补链为导向的投资，抢抓中医药发展机遇。总结前期投资项目经验，跟踪投后项目进展与实施，防范和把控投资风险。坚持部室联动机制，持续开展子公司联合巡检工作，加强重点事项督办，保障子公司平稳运营。 二是持续夯实质量基石。加强质量管理体系建设，包括药材质量标准和中成药内控标准的研究，确保药材高标准，保证产品质量。加强实验室标准化建设，提升整体检验能力。强化质量监督管理，细化质量飞行检查和风险排查，守好企业发展“生命线”。 三是着力提升数字管理水平。依托数据透视分析项目，深化“数智”管理和渠道管控，提升进销存数据分析水平，分类分级实施销售数据监控，逐步实现品种、区域和渠道等维度可视化管控。启动综合档案管理系统建设等项目，依靠数字化赋能促进产业升级，积极推动数字化技术与生产、经营、管理融合，以数字化赋能制造能力和服务能力提升，实现数智化驱动新增长。 (五) 聚焦内在管控质量，强化稳健发展根基 一是深化精细管理，管控赋能出成效。 持续推进三大管控中心专业化管理向纵深发展。生产管控中心发挥“生产统令”作用，推进生产、供应的集中化、智能化管理，深入研究库存结构，加强原料供应和战略储备。质量管控中心发挥“质量同标”作用，强化质量体系建设，深化标准体系建设，加强科研项目监督指导，以科技创新助力大品种培育。财务管控中心发挥“数据同源”作用，加强经济形势预判，探索业财融合最优实践路径，不断提升财务管理和分析能力。 二是优化组织结构与队伍建设，发挥人力资源效能。 持续推进党组织规范化建设，深化“党建经营双考核”，科学利用“任期制、契约制”机制，加大人才储备，优化人才引进、推动各类人才队伍建设，凝聚基层治理合力。围绕人才引进和人才培养，多途径开展干部员工综合素养培训，不断提高创新人才水平，持续释放创新人才活力，积极搭建创新人才平台。 三是强化内控合规管理，提升风险防范能力。 完善公司治理及规范运作，完成第十届董监高换届工作，修订《独立董事管理办法》，严把信息披露质量。加强法治和诚信合规体系建设，完善诚信合规审查和诚信合规尽职调查机制。强化风险管理，完善风险管理和采购管理制度。紧抓风险源头防控，及时开展重大风险识别与评估工作，优化内部控制体系建设。发挥审计监督效能，发布《审计整改规范提升年专项行动方案》，落实整改追踪机制，开展费用专项审计和经济责任审计。 (六) 聚焦安全发展，护航企业固本强基 一是筑牢安全发展根基，安全生产治本攻坚。 深入落实全员签订安全责任书，强化企业安全主体责任。关注在建工程项目安全管理，开展京内危化品存储室安全评估，完成所属分支机构及重点子公司安全生产标准化自评、消防安全评估工作，排查整治消防安全隐患点，全面确保生产作业安全性。 二是推进节能降碳工作，加快实现绿色转型。制定碳达峰行动方案，完成绿色信用评估、清洁生产、碳核查及碳排放各项工作。完成能源智慧管控平台调研；制定光伏发电项目方案，探索在大兴、亦庄分厂搭建光伏发电系统，打造“智能车间+零碳生产线”概念，推动绿色长远发展。 三是夯实网络信息化安全，保驾护航企业发展。印发网络安全工作方案，完善网络安全管理子模块建设，统筹推进动态网络安全等级保护工作，构筑信息安全壁垒。持续开展网络安全督导检查及风险自查，加强对核心系统的运维管理和安全管控，落实正版化各项工作要求，提升网络系统安全防护能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期增加 4.12%，主要由于中药材涨价使产品成本增加所致。 销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期减少 3.46%，主要由于本期公司积极推进降本增效，市场拓展费用及宣传费用下降所致。 管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期减少 8.68%，主要由于本期公司积极推进降本增效，严控费用支出审核，精减优化各项支出项目所致。 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加，主要由于本期利息收入减少、利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期减少 9.13%，主要由于本期部分研发项目未到结算期致研发投入下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.38%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少， 主要是本期购置固定资产、工程投入及店面装修等支付的现金增加，以及处置子公司引起合并范围变化减少现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期略有减少，未有较大波动。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明： 单位：人民币元
2. 其他收益较上年同期增加 276.25%，主要由于本期享受先进制造业企业进项税加计扣除政策确认的其他收益增加所致。 3. 投资收益较上年同期大幅增加，主要由于本期同仁堂科技转让所持北京同仁堂第二中医医院有限公司部分股权，丧失控制权使其成为联营企业，剩余股权按公允价值重新计量，确认的投资收益增加所致。 4. 公允价值变动收益较上年同期增加，主要由于下属子公司持有的交易性金融资产股价变动所致。 5. 信用减值损失较上年同期变动-103.25%，主要由于本期公司根据信用损失率计提的坏账准备增加所致。 6. 资产处置收益较上年同期增加，主要由于本期下属子公司使用权资产处置收益增加所致。 7. 营业外收入较上年同期增加 100.32%，主要由于下属子公司本期核销无法支付的款项所致。 8. 营业外支出较上年同期减少 42.97%，主要由于本期发生的非流动资产报废损失减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：同仁堂国药境外资产 390,435.92（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.46%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 √适用 □不适用 主营业务分行业、分产品情况： 单位：万元 币种：人民币
主营业务分地区情况： 单位：万元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止 2024年 6月 30日，本公司长期股权投资余额为 7,498.34万元，比期初 1,824.46万元增长 310.99%，主要由于新增联营企业北京同仁堂第二中医医院有限责任公司所致，详见第十节、七、17。
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 同仁堂科技 同仁堂科技为香港联合交易所主板上市公司，股票代码 1666.HK，注册资本 128,078.40万元人民币，本公司直接持有其 46.85%股份。同仁堂科技公司主要从事生产及销售中药产品业务，剂型涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液及胶剂等多种剂型，产品涵盖中成药、食品、化妆品等多个领域。主要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒、阿胶及西黄丸等。 2024年上半年，同仁堂科技紧抓主业发展，有序推进医药工业保产供应，持续挖掘产能，不断提高生产效率；深化营销改革，稳步进行营销模式转型升级，优化结构化差异运营；强化质量管理和研发创新，加快科研成果转化速率，芪参颗粒获批开展临床试验，持续巩固企业稳健发展“动力源”。 报告期内，同仁堂科技实现营业收入 405,009.37万元，同比增长 2.63%；归母净利 42,875.23万元，同比增长 16.46%；期末总资产 142.89亿元，报告期末较期初增长 5.78%。 2. 同仁堂国药 同仁堂国药为香港联合交易所主板上市公司，股票代码 3613.HK，股份总数为 83,710.00万股，公司直接持有其 33.62%股份，同仁堂科技持有其 38.05%股份。同仁堂国药主要从事海外分销网络发展以及生产和销售中药产品。 2024年上半年，同仁堂国药积极应对复杂多变的市场环境，加大科研投入，加强生产设备改造升级；拓展健康概念新领域，优化零售市场布局，充实产品矩阵；结合市场变化制定更具自身特色和更加符合各地消费文化、购物习惯的市场推广战略，不断突出同仁堂国际化经营特色。 报告期内，同仁堂国药实现营业收入 60,529.47万元，同比下降 16.36%，归母净利 19,973.76 万元，同比下降 15.52%，主要原因系港澳地区销售收入下降所致；期末总资产 39.04亿元，报告期末较期初下降 2.84%。 3. 同仁堂商业 同仁堂商业注册资本 20,825.00万元人民币，本公司持有其 51.98%股份。同仁堂商业主要经营中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品，投资管理等。 截止报告期末，同仁堂商业拥有门店 1,116家，其中新设立门店 116家，关闭门店 1家。零售药店中，有 682家设立了中医医疗诊所，有 822家取得“医疗保险定点零售药店”资格。2024年上半年，同仁堂商业不断推动资源整合、深化营销改革，开展焕彩行动及零售终端赋能等多项工作，提升经营和服务质量；加速市场拓展，推进省级平台建设和市场布局；加快发展新零售和线上销售渠道，提升品牌传播力和销售转化能力，增强发展后劲。 报告期内，同仁堂商业实现营业收入 562,585.66万元，同比增长 0.75%；归母净利 29,489.38万元，同比增长 7.84%；期末总资产 74.91亿元，报告期末较期初增长 1.15%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险未发生明显变化。 1. 行业政策风险及应对 风险：随着医药卫生体制改革深入推进，医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面改革措施相继出台，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地，对医药行业带来一定冲击，医药市场格局持续变化，行业竞争加剧。 应对：公司将密切关注国家及行业政策发布，深入学习政策，积极应对。公司聚焦主业稳健发展，坚持“创新、改革、管理”三轮驱动，充分发挥品牌、品种优势，合理安排生产，灵活调整销售策略，持续优化业务条线，稳步提升风险防御能力，扎实推动公司长期、健康、高质量发展。 2. 原材料与质量标准风险及应对 风险：受种植环境、气候变化、环保政策及检测标准提升等多种因素影响，中药材、中药饮片供应量及供应价格波动频繁，对企业运营成本产生较大影响。药品质量关系着人民群众身体健康和生命安全，新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》要求落实药品全生命周期管理，强化责任追究，新版《中国药典》对中药材及中药饮片的农残、重金属等药品标准提出更高要求，一方面为保障药品安全、有效和质量可控奠定法律基础，另一方面对企业履行药品质量的主体责任提出更高要求。 应对：公司密切关注中药材价格波动，根据生产需求、大宗需求药材走势，及时研判采购计划，合理控制成本，做实战略储备；通过深化采购改革、推行种采联动、与大型种植基地合作等方式，建立规范化的药材采购和管控机制，有效应对原料价格波动及原料质量管控风险；提前布局濒危药材的保护和替代研究，以应对未来可能出现的濒危药材短缺问题。同时，公司持续通过开展产品质量标准研究、药品临床研究、药品溯源、生产线技术革新等多种措施，不断提升产品安全性、有效性保障，确保产品质量。 3.市场风险及应对 风险：境外各国经济发展变化、地缘政治环境变化、政治局势动荡等方面存在不稳定因素，企业正常生产经营活动可能会因此受到一定程度影响。 应对：同仁堂国药作为公司海外分销平台，多年来深耕境外市场。面对国际市场趋势及所在国家/地区政策变化，同仁堂国药将紧抓海外市场机遇，持续深化海外市场营销改革，制定更具自身特色及更加符合当地消费文化、购物习惯的市场推广策略，加快推进中医药国际化进程，做大做强境外资产规模和质量。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2024年 6月 14日召开 2023年年度股东大会，审议 12项议案，其中非累积投票议案9项：《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2023年年度报告全文及其摘要》《2023年度董事会工作报告》《关于 2023年董事薪酬的议案》《2023年度监事会工作报告》《关于 2023年监事薪酬的议案》《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》《关于聘任 2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》；累积投票议案 3项：《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》。上述议案均获得审议通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年 5月 24日，公司分别召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过选举第十届董事候选人、监事候选人的预案。2024年 6月 14日，公司召开 2023年年度股东大会，选举公司第十届董事、非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的第十届职工代表监事共同组成公司第十届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举公司第十届董事会董事长及聘任高级管理人员相关议案；召开第十届监事会第一次会议，审议通过选举监事会主席的议案。 有关本次换届的具体内容，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-008、2024-009、2024-011、2024-013至 017）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司位于北京地区，所属分厂 5家，各分厂均设置污水处理站，共有 5个污水排放口；天然气锅炉 2台（总产气量 12T/H），燃气蒸汽发生器 3台（总产气量 3.6T/H），冬季采暖用 2台 SBS一体化供热设备（第六代超低氮冷凝型真空热水机组）。本公司各分厂总排污情况统计如下： 单位：吨
单位：吨
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废水防治污染设施 公司各分厂均设有污水处理站，污水处理站的运行维护委托专业公司实施。报告期内，公司所属各分支机构的污水处理设施运行正常，污水排放各项指标符合规定。 （2）废气防治污染设施 各分厂实验室、生产车间等重点环节 VOCs收集处理设施运行正常，定期完成活性炭更换；各分厂生产车间粉尘收集治理设施运行正常；各分厂的食堂油烟净化设施运行正常，按期完成油烟净化装置清洗。各处废气治理设施由各分厂严格按照操作规程进行运营管理和定期维护。报告期内，公司所属各分厂废气治理设施运行正常，各项污染排放指标符合规定。 （3）噪声防治措施 各分厂噪声产生厂房设置隔声间、减振垫等防治措施。报告期内，各分厂噪声防治设施运行情况正常，按期由具备资质的机构在厂界四周进行噪声监测，数值符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）相应标准限值规定。 （4）固废/危废处置 各分厂的一般固体废物委托有资质的环卫机构定期清运；危险废物单独暂存，由具备危险废物资质的公司定期外运处置。各分厂均设置有危险废物暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。各分厂如实记录固体废物管理台账。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司各项目均按规定时间履行或正在履行环境影响评价和验收手续。公司所属各分厂排污许可登记管理均在效期内，并按属地要求在规定期限申报完成年度危险废物管理计划。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司所属部分分厂对到期的《突发环境事件应急预案》及时进行修订，并按照属地要求完成备案工作。各分厂开展现场应急演练脚本编制并实施。公司及所属分厂在已有《突发环境事件应急预案》的基础上，积极按照国家法律法规要求，开展突发环境事件隐患排查工作，并对隐患排查过程中出现的不适应项进行了完善。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司所属各分厂均编制了环境自行监测方案。各分厂定期委托有资质的第三方监测公司对有组织废气、无组织废气、废水、噪声和土壤进行检测，并出具检测报告。检测结果显示各分厂上半年各项污染物排放均符合国家及地方有关排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 根据北京市发展和改革委员会、北京市生态环境局《关于印发 2024年实施清洁生产审核单位名单的通知》，公司开展清洁生产主题培训，涉及的制药厂按步骤推进清洁生产，并配合有关单位做好相应工作，积极落实“节能、减碳、降耗、减污、增效”清洁生产理念。根据《北京市生态环境局关于开展 2024年第一批重点碳排放单位抽查工作的通告》，完成 2023年度重点碳排放单位二氧化碳排放报告初报和核查报告，已汇总相关数据备查。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司按期完成 2023年度二氧化碳排放报告的初次填报工作，完成碳核查报告工作。重大活动期间，在保障生产正常运行和安全生产的前提下实施生产调控，最大限度减少排放。公司同仁堂制药厂北分厂被北京市节约用水办公室评为 2023年度北京市节水标杆单位。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司已制定碳达峰行动方案并积极贯彻落实，在北京市空气重污染预警时段，公司所属各分厂均按属地要求启动对应空气重污染应急预案。部分分厂着手开展光伏发电项目建设，并持续推进绿色工厂打造。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司认真贯彻落实党中央和国务院有关践行社会责任重大决策部署，深入推动落实各项工作。 组织工会、食堂通过预留采购份额的方式采购帮扶产品，开展消费帮扶工作；向援疆干部提供药品捐赠，推动北京对口援疆工作高质量发展；推进就业帮扶，同等条件下优先录取符合条件的帮扶对象，助力实现稳岗就业；在内蒙古兴安盟地区建立关防风、黄芩两个品种的种苗繁育基地，拓展产业帮扶成效。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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