派克新材(605123):派克新材第三届监事会第十四次会议决议
无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024年 8月 19日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （三）审议通过了《关于 2024年中期分红预案的议案》。 拟以公司现有总股本 121,170,892股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.20元（含税），合计派发现金红利 63,008,863.84元（含税），不送股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，调整相应分配比例。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （四）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过 3亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司监事会 2024年 8月 31日 中财网
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