大参林(603233):大参林医药集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次监事会无反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年8月20日发出，于2024年8月30日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 监事会在全面了解和认真审核公司编制的公司2024年半年度报告及摘要后，认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项。 表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审阅，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 此议案尚需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 中财网
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