中国铁建(601186):中国铁建第五届董事会第三十二次会议决议
第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二 次会议于2024年8月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于2024年8月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议董事7名，6名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其 他公务无法出席会议，委托戴和根董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》 同意公司2024年半年报及其摘要。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。 （二）审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核结果的议 案》 同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2023年度绩效考核结果。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。执行董事、总裁王立 新先生回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管 理办法>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财 务有限公司风险持续评估报告>的议案》 同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持 续评估报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事戴和根先生、王 立新先生回避表决。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。 （五）审议通过《关于制定<中国铁建股份有限公司ESG管理办法> 的议案》 同意《中国铁建股份有限公司ESG管理办法》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。 （六）审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠 的议案》 同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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