中国铁建(601186):中国铁建第五届监事会第十六次会议决议
第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次 会议于2024年8月30日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材 料于2024年8月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出 席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列 席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》 同意公司2024年半年报及其摘要。公司2024年半年报及其摘要 的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映了公司2024年上半年的经营成果和财 务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财 务有限公司风险持续评估报告>的议案》 同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管 理办法>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于制定<中国铁建股份有限公司ESG管理办 法>的议案》 同意《中国铁建股份有限公司ESG管理办法》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠 的议案》 同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中国铁建股份有限公司监事会 2024年8月31日 中财网
 |