[中报]航天电子(600879):航天时代电子技术股份有限公司2024年半年度报告
原标题:航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2024年半年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜梁、主管会计工作负责人徐洪锁及会计机构负责人（会计主管人员）王建东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有市场风险、财务风险、运营风险、商誉及存货减值风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。 2、主要会计数据和财务指标变动原因
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主要从事航天电子信息、无人系统装备产品的研发、生产与销售。 1、公司航天电子信息产品业务隶属于航天产业，航天产业涉及的产品主要包括火箭、卫星、飞船、空间站等各类航天器。 航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国建设和世界一流军队建设的步伐，军用、民用和商业航天蓬勃发展，航天重大工程陆续实施，信息化、网络化、智能化武器装备需求激增，国家将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑，航天产业发展进入重大机遇期。 航天技术是现代产业体系建设的重要支撑，航天技术成果转化对国民经济发展具有明显的拉动作用。国家将加快发展现代产业体系，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动产业基础高级化、产业链现代化。推动航天成果转化和技术转移，发展航天技术应用产业，将为构建新发展格局、发展现代产业体系提供坚实支撑。航天技术在国民经济领域有着广阔的市场空间和应用需求，航天技术辐射带动作用日益提升，航天技术应用产业面临做大做强的历史机遇。 2、无人系统装备主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无人车辆、无人船艇等，最先应用于军事领域，其后广泛应用于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势。 从发展趋势看，无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，智能化、体系化、拥有自主决策能力的无人系统装备成为未来装备发展的重点领域。在国家的大力支持下，国内有关单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协同应用等方面开展了研究，各领域形成系列化装备，推动我国无人系统装备发展逐步加速，性能水平不断提升。民用方面，国家大力发展“低空经济”，各城市争相出台相关政策，力争低空经济“第一城地位”，在更为广泛的产业应用领域中，无人系统装备正在催生“无人经济”发展新模式，展现出巨大的经济价值和发展潜力。预计“十四五”后半段和整个“十五五”期间无人系统装备市场需求将有数倍增长。 （二）公司主营业务情况 公司主要业务为航天电子信息、无人系统装备产品的研发、生产与销售。 1、航天电子信息产品 公司航天电子信息产品主要包括惯性与导航、测控通信与网络信息、微电子、机电组件与传感系统、精导对抗与有效载荷等产品领域，公司基于在该业务领域特有的传统优势地位，产品和技术在相关行业领域内始终保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例。 销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、继承性强、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责总体设计、总装、总测等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司航天产品以配套为主，部分配套产品由总体单位以计划任务方式通过控股股东下达，部分配套产品由公司参与总体单位招投标、询比价获取，部分配套产品由公司联合总体单位面向最终用户共同获取。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻公司用户方审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总体单位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购价格随着市场价格波动而波动。公司不断深入开展采购管理提升工作，推动采购模式由单向采购向双向联动转变，实施物料战略采购和集中采购，发挥公司整体优势，提升对供应商的掌控能力和影响力，同时以强劲需求预期带动战略供应商的协同发展。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。公司不断加强精益产品保证工作体系建设、产品质量稳定性与一致性保证等专项工作，以质量保证、产品成熟度提升和效率提升为主导，加强生产过程质量控制各要素的管理，在持续提升产品的合格率和稳定性的同时，减少生产过程中产生的缺陷和浪费，提高批生产工作效率和效益。 2、无人系统装备产品 公司无人系统装备产品业务为无人系统装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、精确制导系统等无人系统装备，主要应用于国防装备、物流运输等国防和国民经济领域。 销售模式：公司综合用户领域、场景、功能等需求特点，以市场为导向，统筹自身特点，扎实推进已有型号的改造升级、背景型号的论证、研制、竞标工作，扩大市场份额，形成订单；依托靠前保障中心，满足演训服务需求，支撑一线用户的售后服务、备品备件销售、维修保障工作，形成订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类，公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个研发中心和批产基地，生产能力可以满足当前市场需求。 （三）主营业务情况的其他说明 公司原主营业务包括电线、电缆产品研发、生产与销售，该业务主要由公司原全资子公司航天电工公司承担，2024年5月，公司在北京产权交易所公开挂牌转让航天电工公司51%股权，最终被宜昌城发控股集团有限公司（下称“宜昌城发公司”）摘牌。2024年8月1日，公司转让航天电工公司51%股权事项完成了市场监管变更登记手续，变更登记完成后，宜昌城发公司持有航天电工公司51%股权，公司持有航天电工公司49%股权，航天电工公司变更为公司参股公司，公司不再对航天电工合并报表，至此，公司主营业务将不再包含电线、电缆产品研发、生产与销售，关于电线、电缆业务涉及的行业及业务情况请参阅公司2023年年度报告。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司本级和多家子公司具有承担各类航天及型号产品配套生产任务资格和能力，拥有完善的研发、生产和试验等保障条件，能够及时有效满足用户需求，是公司核心竞争力的重要基础。 2、公司航天电子信息业务领域的惯性与导航、测控通信与网络信息、微电子、机电组件与传感系统、精导对抗与有效载荷等是公司传统优势专业，始终在相关行业领域内保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。 3、公司在无人系统装备领域具有深厚的技术储备和产品开发经验，无人系统覆盖行业内多个领域，具有相关主管部门核发的无人机研制生产资质，是航天科技集团关于航天技术应用产业重点领域打造的现代产业链链长单位，是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机系统集中采购合格供应商名录单位；“飞腾”系列精确制导产品是航天科技集团唯一总体单位，该产品具有小型化、高精度、复合模式、低成本、智能化、模块化、系列化的明显优势并已具备一定的国际知名度。 4、公司已经形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局，具备了较为完整的多层次的技术创新组织体系。拥有以国家工程研究中心、国家级企业级技术中心为代表的多个国家级技术创新机构、航天科技集团级研发中心、省市级创新中心，与国内顶尖高校建立了多个联合实验室、创新中心，建立了高水平的专业协同发展生态圈。 5、公司通过推进人才工程的实施，加强高层次创新人才队伍建设，培养集聚了一支由多名省部级以上科技、技能专家领衔的专家队伍，建立形成了分层分类的人才培养梯队，具备一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀人才队伍。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以履行好强军首责任务为主要工作目标，持续强化科研生产管理，严控产品质量，圆满完成了以“神舟十八号”、“天舟七号”、“嫦娥六号”为代表的重大航天型号保障任务。 报告期内，公司全力推进新时代科研生产新模式实施，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、装备综合保障等相关工作；在全面试点实施科研生产流程再造基础上，全力推进低成本可持续发展专项、装备数字化建设等科研生产模式转型升级；强化以质量为中心的全级次供应商管理，在健全可复用知识管理体系组织机构基础上，推进可复用知识管理与重点业务的深入融合。 公司科研生产工作保持了良好发展态势。 报告期内，公司继续拓展航天重大型号配套市场，相关产品成功实现为载人登月研制工程配套，型谱化激光通信终端、数据分发处理机等多项卫星载荷全面配套用户装备星，公司在航天电子信息传统业务领域的优势地位持续巩固。公司继续坚定不移推动航天产品市场管理机制改革，加强市场营销体系建设，完善市场运行模式，科学统筹国内与国际、军品与民品、研发与型号两个市场，加强各市场之间的渠道、信息和资源共享，力争形成市场资源合力。报告期内，面对传统航天配套领域存在的市场波动，公司加快开展产业、产品布局调整和产品谱系拓展，抢抓商业航天、低空经济和卫星互联网等新兴领域的市场机遇，以新兴市场助力公司可持续发展。 报告期内，公司无人系统装备领域紧跟用户需求，不断拓展新市场，丰富了公司无人装备系统型谱，加快将航天飞鸿公司打造成为无人系统产业链“链长”单位工作步伐。无人系统领域的海外市场方面也不断取得新突破，国际市场保持了良好持续发展态势。 报告期内，公司持续推进完善创新体系建设，推动了以卫星导航应用国家工程研究中心、上海航天国家级企业技术中心为代表的国家级、省市级创新平台建设；以空域融合通信技术集团研发中心获得集团公司建设批复为契机，全面开展空域融合通信总体技术规划论证、前沿基础技术研究、关键技术攻关等工作。在无人体系领域，加快形成了从需求、设计、研发、验证、运用的全流程闭环能力；在测控通信领域，突破了抗强干扰自适应测控通信关键技术和深空测控通信关键技术。 报告期内，公司航天技术应用产业不断取得突破，其中，航天飞鸿公司FH-96V舰载复合翼无人机首批批产产品完成验收，成功交付用户； “星载微波激光复合探测雷达”通过结题验收，初步具备产业化发展能力；“地基微波激光复合探测雷达”已被中国气象局采购，应用于 “天地一体化实验验证平台”工程中，已布设在山西、山东、河南、江西4个省份开展24小时业务化观测。 报告期内，公司稳步推进航天电工公司51%股权转让工作，通过在北京产权交易所公开挂牌成功征集确定宜昌城发公司为受让方并签署股权转让协议；2024年8月1日，公司转让航天电工公司51%股权事项顺利完成市场监管变更登记手续，公司将不再对航天电工公司合并报表，实现了公司主营业务结构调整和主业聚焦。 2024年上半年，公司实现营业收入77.12亿元，较上年同期下降20.00%，实现归属上市公司股东净利润2.49亿元，较上年同期下降35.77%。剔除航天电工因素，营业收入和净利润分别同比下降16.54%和30.01%。 报告期内，公司期末总资产为491.51亿元，较期初增加5.85%。从总资产构成看，存货占比为42.81%，较期初上升 0.82个百分点；应收票据、应收账款和应收款项融资占比为22.59%，较期初上升 2.61 个百分点，上述合计占公司总资产比重为65.40%，“两金”占比较高仍是影响公司经营业绩增长的重要因素。 报告期内，公司期末负债总额为252.44亿元，较期初增长10.76%。从负债构成看，流动资金借款占比为21.00%，较期初上涨 2.79 个百分点；应付账款和应付票据占比为52.27%，较期初下降 0.46 个百分点，上述几项合计占公司负债总额的73.27%。 报告期内，本期销售商品收到的现金48.34亿元，本期经营活动现金流量净额为-30.73亿元，上年同期为-19.08 亿元，公司仍面临较大的资金压力。 结合资产负债结构变化看，公司今后还需重点控制存货规模，加速货款回笼，提高流动资产周转率，持续降低流动资产借款和经营欠款规模，才能不断提升盈利水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入减少导致。 财务费用变动原因说明：主要由本期确认的借款利息减少以及定存利息收入增加导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由本期销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期定期银行存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
无 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，经公司董事会2023年第十一次会议、2023年第十三次会议、2024年第四次会议审议通过，公司决定在北京产权交易所公开挂牌转让航天电工公司51%股权。本次股权转让的审计评估基准日为2023年8月31日，经北京天健兴业资产评估有限公司评估和国有资产管理部门备案，航天电工公司净资产评估值为145,960.67万元，标的股权挂牌底价不低于74,439.9417万元，且最终成交价不低于挂牌底价，最终宜昌城发控股集团有限公司（下称“宜昌城发公司”）以74,439.9417万元的受让价格成功摘牌。2024年6月18日，公司召开董事会2024年第六次会议，确定由宜昌城发公司以74,439.9417万元受让航天电工公司51%股权，并与宜昌城发公司签订了《产权交易合同》和《股权转让协议》。宜昌城发公司本次收购航天电工公司51%股权事项已通过国家市场监督管理总局反垄断经营者集中审查，2024年7月，公司已收到宜昌城发公司支付的74,439.9417万元股权转让款。2024年8月1日，公司本次转让航天电工公司股权的市场监管变更登记手续已全部完成。变更登记完成后，宜昌城发公司持有航天电工公司51%股权，公司持有航天电工公司49%股权，航天电工公司已由公司全资子公司变更为公司参股子公司,公司将不再对航天电工公司合并报表。 以上情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，对公司净利润贡献超过10%的控股子公司主要经营指标情况如下： 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2024年下半年，影响公司发展战略和经营目标的主要风险主要集中在市场风险、财务风险、运营风险和商誉及存货减值风险等领域，需重点关注国家产业政策调整、体制机制改革及军队装备竞争性采购政策等举措实施所带来的实质性影响，并做好积极应对，避免或降低因此可能造成的不利后果。 1、市场风险 2024年武器装备竞争性采购范围有可能持续扩大，公司面临着竞争进一步加剧的风险，产品技术指标、研制生产周期、装备建设要求、成本价格管控等全方位市场竞争更加激烈，同时，存在装备计划调整的风险。 应对措施：公司将加大政策研判力度，既要抓好技术创新和产品创新，又要抓好体制机制创新，加强科研生产的过程保证能力，重点加强系统级产品的保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力；面对装备计划调整风险，公司将加强市场信息的收集和反馈，及时掌握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。 2、财务风险 (1）营运资金周转风险 公司部分产品生产周期较长，产品交付总体单位反复调试后才能确认交货，导致存货规模较大。此外，由于公司主要客户具有特殊性，采购货款多在年底集中支付，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，公司面临的营运资金压力较大，同时，由于市场竞争加剧，导致应收账款增高。2024年随着公司经营目标的增长和生产能力扩充，使得公司对运营资金的需求增大，如果公司未来无法获取足够资金满足经营所需，将面临营运资金周转困难的风险。 （2）利润下降风险 受高品质元器件价格上涨影响，公司原材料采购价格仍将呈上涨趋势，同时由于用工成本持会各领域的全面竞争，将增大毛利率下降风险。同时公司为保证正常运营，需通过融资手段获取运营资金，增大财务成本，也导致公司利润水平下降。 应对措施：面对可能发生的财务风险，公司将积极采取打包招标采购等方式力争降低采购价格，并通过加强技术创新改进工艺流程等方式降低产品成本；控制用工规模，进行内部挖潜和技术升级；加强与用户的沟通协调，通过均衡结算或加大预付款等方式减轻公司资金占用压力；严格全面预算，严控费用支出。 3、运营风险 （1）产品研发风险 根据航天配套产品和无人系统装备产品对技术“高、精、尖”的要求，公司需要投入大量经费用于新技术研究和新产品开发，由于技术新、指标要求高等影响，研发攻关能否按计划完成存在风险； （2）产品质量风险 航天配套产品和无人系统装备产品对精确性和可靠性方面要求高，技术开发难度大，由于技术吃不透和考核验证不充分造成的产品质量风险增大。2024年我国航天发射和飞行试验任务保持高位，对产品的质量和可靠性也提出了更高要求，而受制造水平和管理水平所限，一些由于技术原因、外包质量问题造成的产品质量风险仍不容忽视。 应对措施：公司将进一步完善顶层设计，加强创新人才队伍建设，通过引进、培养等方式提高高端领军创新人才比例；继续加大创新技术装备投入，进一步提升创新所需的硬件条件；加强与用户沟通协调和相关市场开发力度，提高前期研发项目带来的订单数量，实现技术升级换代。 加强对外包产品质量验收和下厂监制工作，提高外包质量。 公司继续加大技术改造、技术革新投入力度，从根本上提高产品的制造保证能力。全面推进精益质量管理体系建设，压准压实质量责任，全面提升产品质量保证能力；继续深化质量纪律检查工作深度和广度，督促各项质量保证要求的落实；加强外包产品“全领域、全层次、全过程、全要素”的系统化质量管理，确保外购外包产品质量。 4、商誉及存货减值风险 公司近年来未发生非同一控制企业下的合并，不存在商誉减值风险，但因公司经营模式导致的存货较高，存在一定的存货减值风险。 应对措施：公司产品基本上采取订单生产，存货形成坏账的可能性较小，公司将加强与客户沟通，及时掌握型号研制及交付进度，不断强化生产过程管理，合理调度、安排生产进度，逐步压缩存货规模增长，降低减值风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，由于退休原因，李艳华先生辞去公司第十三届董事会董事、战略委员会委员职务；由于工作变动原因，李伯文先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东航天时代推荐，经公司董事会2024年第五次会议、公司监事会2024年第三次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过，补选唐磊先生为公司第十三届董事会董事，补选郭海荣先生为公司第十三届监事会监事。（详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所www.sse.com.cn上的相关公告） 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据郑州市生态环境局2024年3月29日下发的《郑州市生态环境局办公室关于印发2024年郑州市环境监管重点单位名录的通知》（郑环办[2024]13号），郑州航天电子技术有限公司被列为2024年郑州市水环境、地下水重点排污单位。根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）第四十八条“企业事业单位和其他生产经营者涉及国家秘密的，其排污许可、监督管理等应当遵守保密法律法规的规定”之规定，其排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案等内容不再详细披露。 1. 排污信息 □适用 √不适用 2. 防治污染设施的建设和运行情况 □适用 √不适用 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 □适用 √不适用 5. 环境自行监测方案 □适用 √不适用 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司认真贯彻落实国家、上级各项节能环保工作要求，层层落实节能环保责任，制定年度节能环保工作计划，开展各项节能环保工作。认真开展节能环保自查和监督检查，开展了节水、节能、世界环境日等宣传教育活动。组织开展了能源管理经验交流、研讨，推广了相关单位动力能源精细化管控经验，开展节能降耗分析工作。积极推广节能环保先进技术和产品的应用。各项主要污染物均达标排放，未发生环境污染事件。除郑州航天外，公司及其他子公司都不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司制定碳达峰重点工作计划，有序开展了淘汰低效无效高碳产能、省部级绿色工厂建设、能源管理体系建设、能源监控平台建设、绿色低碳新工艺革新等工作。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 为深入贯彻落实中央乡村振兴及定点帮扶工作统一部署，主动履行政治和社会责任，支持航天科技集团在陕西省太白县的年度定点帮扶工作，按航天科技集团统一安排，2024年上半年，公司拔付专项扶贫资金105万元至太白县定点帮扶专户，主要用于进一步促进太白县产业帮扶项目发展。公司后续巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作将继续按航天科技集团统一安排执行。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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