狮头股份(600539):第九届董事会第十六次会议决议
狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2024年 8月 30日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议，本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024年半年度报告》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 二、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司董事会同意提名齐晨利、万晶为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 1.1 关于补选齐晨利为公司第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 1.2 关于补选万晶为公司第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 经审议，公司董事会同意提名刘慰庭、桂磊为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 1.1 关于补选刘慰庭为公司第九届董事会独立董事的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 1.2 关于补选桂磊为公司第九届董事会独立董事的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（临 2024-042）。 四、审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会提请将本次会议议案《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交 2024年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 五、审议通过了《合同管理制度》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 六、审议通过了《纪律与廉洁制度》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 七、审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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