中再资环(600217):中再资环第八届董事会第二十八次会议决议
中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二 十八次会议于 2024 年 8 月 29 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司 2024 年半年度报告详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/ ），公司 2024 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》 鉴于公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,220.87 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润9,384 万元，根据公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，制定2024 年中期利润分配方案为：以公司总股份数 1,657,653,673 股为基数，每股派发现金红利0.031元（含税）。 本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报 》《上海证券报 》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。 三、审议通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》 因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生 对议案的表决进行了回避。 本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0票。 《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的 风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 四、审议通过《关于与财务公司签订一年期金融服务协议的议 案》 同意公司根据最新监管要求和公司 2023 年度已经审计的财务报 告情况，在2023 年年度股东大会已经同意公司与供销集团财务有限 公司（以下称财务公司）签署36个月期金融服务协议的基础上，与 财务公司签署12 个月期金融服务协议，约定公司及公司合并报表范 围内的相关子公司在财务公司存款的货币资金每日余额（含应计利 息）不超过人民币37,000万元。 因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生 对议案的表决进行了回避。 本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0票。 本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 五、审议通过《关于制定公司舆情管理办法的议案》 本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《中再资源环境股份有限公司舆情管理办法》详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 六、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议 案》 本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《中再资源环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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