中再资环(600217):中再资环第八届监事会第十三次会议决议
中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日以专人送达方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事认真审议，并书面记名投票进行表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会组织编制的公司2024 年半年度报告及其摘 要进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见： ㈠公司2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ㈡公司2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司2024年1-6月份的经营管理和财务状况等事项。 ㈢在提出本意见前，监事会未发现参与公司2024 年半年度报告 及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司 2024 年半年度报告详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/ ），公司 2024 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 二、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》 鉴于公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,220.87 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润9,384 万元，同意 2024 年中期利润分配方案为：以公司总股份数 1,657,653,673股为基数，每股派发现金红利0.031元（含税）。 监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求和 《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情 况和未来发展计划，符合公司2023年年度股东大会的授权，符合公 司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和 全体股东的利益。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报 》《上海证券报 》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司监事会 2024年8月31日 中财网
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