福星股份(000926):半年报董事会决议
湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年8月 20日以通讯方式送达全体董事，并于2024年8月 30日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 1、第十一届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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