甘化科工(000576):半年报董事会决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第七次会议通知于2024年8月26日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024年8月 29日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先 生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年半年度报告 及半年度报告摘要 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修订《董事、监 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》部分条款进行修订。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次 会议决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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