晶科能源(688223):晶科能源关于续聘会计师事务所
晶科能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、拟聘任会计师事务所的基本信息
[注 2]2022年签署晶科能源、滨江集团 2021年度审计报告；2023年签署晶科能源、滨江集团 2022年度审计报告；2024年签署晶科能源、滨江集团等上市公司 2023年度审计报告。 年度审计报告，复核晶科能源、东微半导和国博电子 2022年度审计报告；2024年签署长江电力、天坛生物等上市公司 2023年度审计报告，复核晶科能源、东微半导和国博电子 2023年度审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计费用及期限 2023年度审计费用为人民币 460万元（不含税），2023年度内部控制审计费用为人民币 25万元（不含税），审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2024年8月29日召开第二届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，董事会审计委员会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于 2024年 8月 29日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司 2024年年第一次临时股东大会审议。 （三）监事会审议和表决情况 公司于 2024年 8月 29日召开第二届监事会第六会议审议通过了《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （四）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告 晶科能源股份有限公司 董事会 2024年 8月 31日 中财网
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