柏楚电子(688188):2024年第二次临时股东大会决议
上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年8月30日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、议案1、议案2、议案3 对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东大会的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。 3、涉及关联股东回避的议案：出席本次会议的股东中，关联股东周荇、胡佳、韩冬蕾、徐军对议案进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：董君楠、谢静 2、 律师见证结论意见： 公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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