洁特生物(688026):第四届董事会第十三次会议决议
广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2024年 8月 30日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024年 8月 23日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至 2024年 11月 29日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024年 11月 30日起重新计算），若再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洁特转债”的转股价格向下修正权利。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 中财网
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